中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第一百零五次会议决议公告

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第一百零五次会议决议公告

保释金行为准则:000839 保释金省略:奇纳河国际信托使充满公司国安 公报号:2012-16

纽带行为准则:115002 键缩写:国安债1

奇纳河国际信托使充满公司国安信息产业股票股份有限公司

第四的届董事会最早的百零五次警卫官公报

公司会员身份及其董事会均为合股供打包票。、正确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或主修的放弃。

奇纳河国际信托使充满公司国安信息产业股票股份有限公司第四的届董事会最早的百零五次警卫官使充满于2012年5月18日以封面方法向一切董事收回,警卫官于2011年5月25日在公司警卫官室举行。,必须去15个董事。,致15位董事,警卫官秉承公司条例和公司条例的规则召集。。董事出席警卫官的根究,讨论并经过崇拜者胜利:

一、警卫官以15票开票表决经过。、0票支持、0票弃权讨论经过了顾虑董事会换届选中的及名声第五届董事会董事申请求职者的广告。

董事会第四的届任期呼气。,争辩公司条例的有关规则,公司安排举行董事会的大选。。以下15人被选为D第五董事会申请求职者,非孤独董事申请求职者:孙雅雷、夏桂兰、罗宁、李建一、张健新、秦永忠、孙璐、庄宇、孙璐、刘小彤、李向禹;孤独董事申请求职者:郑力、赵旭东、王兴、傅亮、陈鹏静。(附上董事申请求职者的基本情况)

前述的条例草案须使求助于合股大会讨论。,董事选中的采取积聚开票制。。孤独董事应使求助于合股大会。。

二、警卫官以15票开票表决经过。、0票支持、0次弃权经过了董事薪酬和孤独董事的广告。。

董事工资是:董事可能性最大的的公司董事,争辩他的重大聚会、表演等消受相符合的工资。;非董事可能性最大的的公司董事,未从公司达到工资。

孤独董事赞助安排是:每人每年12万元(含税)。就中孤独董事郑丽女人属于退(离)休中管公务员,争辩《中共中央纪律检查专员会顾虑旗中管公务员辞去公职或许退(离)休后肩膀股票上市的公司、基金行政机关公司孤独董事、孤独监事使充满书规则(〔2008〕22),公司不会的向郑丽女人发给孤独董事补贴。。

前述的条例草案须使求助于合股大会讨论。,合股大会将另行颁布发表。。

特殊地使充满。

奇纳河国际信托使充满公司国安信息产业股票有限董事会

两个5月26日一点钟或两个

附:董事申请求职者的基本情况

一、非孤独董事申请求职者的基本情况

孙雅雷文聪 出生于1968,曾任大亚湾核电站国安工业群副总统Huiz、执行干练的人、公司执行干练的人。奇纳河国际信托使充满公司集合股票股份有限公司执行干练的人辅助物、奇纳河国际信托使充满公司股票股份有限公司执行干练的人辅助物、奇纳河国际信托使充满公司国安集合股份有限公司副董事长兼执行干练的人、奇纳河国际信托使充满公司国安股票股份有限公司董事。、公司副董事长。现土地兴业公司80股票,908股。

夏贵兰女人 出生于1962,曾任北京的旧称国安大酒店副总统。、执行干练的人、奇纳河国际信托使充满公司国安公司董事、副总统。义不容辞的奇纳河国际信托使充满公司国安集合股份有限公司副董事长。。、公司副董事长。现土地兴业公司69股票,346股。

罗宁博士 出生于1959,曾任北京的旧称国安电器公司副总统。、奇纳河联通最早的子公司副总统、执行干练的人。奇纳河国际信托使充满公司集合股票股份有限公司执行干练的人辅助物、奇纳河国际信托使充满公司股票股份有限公司执行干练的人辅助物、奇纳河国际信托使充满公司身体行政机关股份有限公司董事长兼执行干练的人、奇纳河国际信托使充满公司国安集合股份有限公司副董事长、奇纳河国际信托使充满公司国安股票股份有限公司董事。、公司董事。现土地兴业公司69股票,346股。

李建一博士 出生于1967,奇纳河国际信托使充满公司国安集合股份有限公司副总统、公司副总统、奇纳河国际信托使充满公司海运事务乘直升飞机股票股份有限公司执行干练的人、党委second 秒。义不容辞的奇纳河国际信托使充满公司国安集合股份有限公司副董事长。。、公司董事。现土地兴业公司44股票,304股。

张健新博士 出生于1962,奇纳河国际信托使充满公司国安公司副总统、副总统。奇纳河国际信托使充满公司国安集合股份有限公司董事。、副总统、公司董事。现土地兴业公司69股票,346股。

秦永中博士 出生于1957,历任公司副总统、执行干练的人。奇纳河国际信托使充满公司国安集合股份有限公司董事。、常务副总统、公司董事。现土地兴业公司23股票,112股。

孙露博士 出生于1974,奇纳河国际信托使充满公司国安股票股份有限公司副总统、公司副总统。义不容辞的公司董事兼执行干练的人。不必须公司股票。

庄宇博士 出生于1958,肩膀北京的旧称国安世纪交易公司执行干练的人。、北京的旧称奇纳河国际信托使充满公司国安工贸集合副总统。义不容辞的奇纳河国际信托使充满公司国安公司副总统,惠州大亚湾核电站市。、奇纳河国际信托使充满公司国安集合股份有限公司副总统、北海奇纳河国际信托使充满公司国安工商新世界发展股份有限公司董事长。、党总支second 秒。不必须公司股票。

刘小彤博士 出生于1960,奇纳河国际信托使充满公司通讯又行政机关股份有限公司副总统,义不容辞的公司副总统兼董事会部长。现土地兴业公司6股票,496股。

李向禹博士 出生于1967,奇纳河国际信托使充满公司国安公司财务处副干练的人、奇纳河国际信托使充满公司国安集合股份有限公司财务处副干练的人。奇纳河国际信托使充满公司国安股票股份有限公司安排财务处副干练的人、奇纳河国际信托使充满公司国安集合股份有限公司财务干练的人、银城黑色金属集合股票股份有限公司管理者。不必须公司股票。

二、孤独董事申请求职者的基本情况

郑丽女人 出生于1935,民族布置图局连锁商店局副处长、民族计委从量税专员、审计署副主计长、党组围攻、民族切开将存入银行中西部及东部各州的县议会监事、国务院特殊督察、奇纳河室内的审计协会会长,眼前是公司的孤独董事。。作为公司的孤独董事,与公司、重大利益合股与实践把持人当中不存在相关性性。,不必须公司股票。

赵旭东博士 出生于1959,奇纳河政法中学历任教员、美国密歇根州中学法学院进修生,义不容辞的奇纳河人民中学经济的法学院副教长、奇纳河法学会商业习惯法研究会副会长、北京的旧称法度学会副会长、奇纳河国际经济的交易仲裁专员会审阅人、北京的旧称仲裁专员会审阅人、北京的旧称商工法度公司兼任顾问、奇纳河保释金监督行政机关专员会讲演人、北京的旧称市公安局专家商量专员会专员、公司孤独董事。作为公司的孤独董事,与公司、重大利益合股与实践把持人当中不存在相关性性。,不必须公司股票。

雷米尔博士 出生于1938,肩膀航空部101站机师。,来自某处高空部的301名机师、高级机师,兵器工业部副头脑、局长,眼前是公司的孤独董事。。作为公司的孤独董事,与公司、重大利益合股与实践把持人当中不存在相关性性。,不必须公司股票。

傅亮博士 出生于1952,曾任北京的旧称工贸联络公司副总统。、北京的旧称深圳公司执行干练的人、铁道部国际经济的合作司掌管、奇纳河铁道机关进出口总机构执行干练的人、深圳中铁经济的切开总机构执行干练的人,深圳著名有议论余地的运动俱乐部股份有限公司董事长。、公司孤独董事。作为公司的孤独董事,与公司、重大利益合股与实践把持人当中不存在相关性性。,不必须公司股票。

陈鹏静博士 出生于1954,曾任奇纳河铁道机关进出口公司办公室头脑。、深圳中铁经济的切开总机构办公室头脑、深圳金世纪工商新世界发展股份有限公司董事。,义不容辞的深圳金河使充满新世界发展股份有限公司董事长。、公司孤独董事。作为公司的孤独董事,与公司、重大利益合股与实践把持人当中不存在相关性性。,不必须公司股票。

前述的董事不注意受到证监会等机关的奖励。,逗留公司条例等相关性法度、法度、法规请求的聘用条款。

保释金行为准则:000839 保释金省略:奇纳河国际信托使充满公司国安 公报号:2012-17

纽带行为准则:115002 键缩写:国安债1

奇纳河国际信托使充满公司国安信息产业股票股份有限公司

董事会第二十一次警卫官第四的届警卫官公报

奇纳河国际信托使充满公司国安信息产业股票股份有限公司第四的届中西部及东部各州的县议会第二十一次警卫官于2012年5月25日午前在公司警卫官室召集,3位监事应出席警卫官。,给3位管理者。,逗留《公司条例》和《公司条例》的有关规则。参与者监事讨论并经过崇拜者胜利:

1、警卫官以3票开票表决经过。,0票支持,0票弃权讨论经过了顾虑公司中西部及东部各州的县议会换届选中的及名声第五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者的广告。

争辩公司条例的有关规则,该公司安排举行面积的董事会的大选。,选赵伟平、刘欣合股中西部及东部各州的县议会。(监事申请求职者基本情况)

2、警卫官以3票开票表决经过。,0票支持,0次弃权经过了公司监事工资的广告。。

公司掌管薪酬安排是:掌管可能性最大的的公司的掌管。,争辩他的重大聚会、表演等消受相符合的工资。;非掌管可能性最大的的公司的掌管。,未从公司达到工资。

前述的两项推荐须经合股讨论及同意。,就中,面积的选中的中采取积聚开票制。。

由公司雇工代表大会民主选中的发生的,从雷雪玲肩膀第五届中西部及东部各州的县议会代表。(职员管理者基本情况)

特殊地使充满。

奇纳河国际信托使充满公司国安信息产业股票股份有限公司中西部及东部各州的县议会

两个一点钟或两个5月26日

附:监事申请求职者基本情况

一、合股不受理监事申请求职者的基本情况

赵伟平博士 出生于1953,曾任北京的旧称国安电器公司副总统。。奇纳河国际信托使充满公司国安股票股份有限公司副总统、北京的旧称国安电器公司执行干练的人、公司中西部及东部各州的县议会主席。现土地兴业公司23股票,112股。

刘欣女人 出生于1963,肩膀北京的旧称国安工商股份有限公司人事部副干练的人、奇纳河国际信托使充满公司国安公司人事部干练的人。奇纳河国际信托使充满公司国安集合公司副总统、我公司掌管。现土地兴业公司23股票,112股。

监事申请求职者不受奇纳河保释金监管机构奖励。

二、雇工管理者基本情况

雷雪玲博士 出生于1969,肩膀北京的旧称国安饭店副总统。、副总统,义不容辞的北京的旧称国安大酒店执行干练的人。、公司职员掌管。现土地兴业公司6股票,612股,它不注意受到奇纳河证监会和O的奖励。。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

Message *
Name*
Email *