深天地A:2018年度独立董事述职报告(沈险峰)

深天地A:2018年度独立董事述职报告(沈险峰)

深圳经纪内容(一圈)股份有限公司2018 孤独董事年度公报

述职人:沈险峰

作为深圳经纪内容(一圈)股份股份有限公司(以下省略“公司”)第八日届董事会孤独董事,他还干著名的使服役、薪酬与反省使服役、审计使服役会员,在2018年度,我坚持公司条例、《公司条例》、公司孤独董事生产法及互插法度、法规、公司身体正常化用纸覆盖及互插规则,谨慎的、殷勤、尽职宣告无罪,精力充沛的厕足其间董事会和配偶大会,小心的照顾董事会各项建议,为公司服务业关心事项颁发孤独视图。2018年度履职拘押健康告发如次:

一、列席会

2018年,我列席了以下董事会会:

董事会列席人数 列席人数 付托列席人数 缺少的次数

15 14 1 0

以谨慎的掌管的姿态,我小心的思索了董事会送交的建议,应用着的的比较级使填写董事会切断建议等事项的建议,我对董事会会上照顾的建议投了要,没重要的人物支持、弃权视图。

依我看,董事会、传唤配偶大会、依据法律顺序集结,伟大人物经纪方针决策等伟大人物事项填写。

二、颁发孤独视图拘押健康

2018年度,我为公司服务业关心事项的孤独视图如次:

1、2018 年 3 月 19 日,公司传唤第八日届董事会第五十九点钟次暂时会,我和公司和东部一圈签了字 2018 有形的日常相干市年度陷害科学实验报告流出;对 2017 年度日常相干市实践全部的以内 超越20%的特别视图。

2、2018 年 4 月 18 日,公司传唤第八日届董事会六年级次会,我将为公司服务业的相干方的资产转变作一特别的撰文。;重行延聘会计公司;《公司 2017 年度内面的把持评价告发;公司 2017 年度利润分派、彩金分派暗中策划;为公司服务业 2017 就年度减值预备颁发了孤独视图。。

3、2018 年 6 月 6 日,公司传唤第八日届董事会六年级十一次暂时会,自己造公司服务业所属孙公司向其配偶储备物质专款颁发了孤独视图。

4、2018 年 7 月 12 日,公司传唤第八日次董事会暂时会,自己造公司服务业向东部一圈报答融资授权证费颁发了孤独视图及事前认可视图。

5、2018 年 8 月 3 日,公司传唤第八日届董事会六年级十四次暂时会,自己造公司服务业核销应收票据款子;对修正《深圳经纪内容(一圈)股份股份有限公司高级办理全体职员薪酬办理规则》颁发了孤独视图。

6、2018 年 8 月 23 日,公司传唤第八日届董事会六年级十五次暂时会,我将为公司服务业的相干方的资产转变作一特别的撰文。;为公司服务业应用自有弃置不顾资产依靠机械力移动开账户金融产品颁发了孤独视图。

7、2018 年 10 月 29 日,公司传唤第八日届董事会六年级十七次暂时会,自己造公司服务业决算表体式变换颁发了孤独视图。

从一边至另一边孤独视图详细内容见公司同期性公报。

三、到公司现场使运作拘押健康

供职期内,自己造公司服务业停止了现场调查,知识公司的生产经纪拘押健康和财务状况;并经过用电话与交谈、副本和农场租金,与公司对立面董事、高管全体职员及互插运营段任务全体职员拘押停泊,打拍子关怀外界环境及交易情况变化为公司服务业的势力,关怀传媒、网关心公司的互插报道,即时得悉公司各伟大人物事项的遭遇拘押健康,急于接受公司的运转静态和生产经纪拘押健康。

四、防护装置金融家合法权利面所做的对立面任务

1、为公司服务业数据预告任务的监视。告发期内,严谨的依据互插法度、法规、正常化用纸覆盖和《公司数据预告办理身体》等关心规则需要量,催促公司真实、精确、即时、使结合成为宏观世界的达到结尾的数据预告任务。

2、为公司服务业的管理构造及经纪办理的监视。告发期内,对经董事会照顾方针决策的伟大人物事项都提早停止了小心的核准,对触及公司生产经纪、计提资产减值预备等事项均停止了小心的的核实,根本的时均颁发了孤独视图,精力充沛的、无效尽职。

3、我使用我在董事会的吃、配偶大会和对立面相当的工夫的机遇,精力充沛的与公司办理层及互插全体职员沟通,小心的审察公司和,根本急于接受公司最新的接管充满趣味的和走向、生产经纪、金融家相干办理和对立面数据,对无效监视起到了与众不同的精力充沛的的功能。

五、董事会各使服役的任务环境

谈话201年董事会著名的使服役会员、薪酬与反省使服役、审计使服役会员,已实行以下有或起作用:

(一)著名的使服役的任务

2018 年,董事会著名的使服役会员,我精力充沛的知识公司的行政构造和任务有或起作用。,探究公司高级办理全体职员的选拔规范、选择顺序并为公司服务业高级办理全体职员的人选增加建议。

(二)薪酬与反省使服役的任务

2018 年,作为董事会薪酬与反省使服役会员,我小心的反省了公司的董事、监事、高级办理全体职员薪酬策略性和编程序,组编如次:

(1)2018 年 7 月 24 日,第八日届董事会薪酬与反省使服役 2018 年第 1 次暂时会,会照顾经过了应用着的修正《深圳经纪内容(一圈)股份股份有限公司高级办理全体职员薪酬办理规则》的建议,并适合将此建议送交董事会照顾。

(2)停飞公司的薪酬反省身体,公司董事、掌管和高级办理全体职员掌管任务范围和MA,董事、监事、高级办理全体职员履职拘押健康,停飞表演评价规范和顺序,审察了 2017 每年在公司提取报答的董事、监事、高级办理全体职员报答,并为公司服务业在 2018 年报预告的董事、监事、高级办理全体职员薪酬核定,以为:公司董事、公司监事、高级办理全体职员的报答、支付现款,公司预告的薪酬与实践分派相一致。赔方针决策顺序适合互插法度、规章及对立面关心规则。

(三)审计使服役的任务

柴纳证监会称、深圳证券市所需要量及实施细则、《公司孤独董事年报生产法》、审计使服役年度公报顺序规则,2018 年,谈话审计使服役的会员,依殷勤宣告无罪的主要的,先前实行了随后有或起作用:

1、2018 年 4 月 8 日,公司第八日届董事会审计使服役 2018年第 1 次会,会照顾并经过了随后提案:

(1)公司 2017 年度财务会计告发;(2)公司 2017 年度内面的把持评价告发;(三)应用着的奇纳河会计公司(特别普通伙伴关系) 2017年审计任务总结告发;(四)公司延聘拘押健康 2018 年度财务告发和内面的把持审计单位及;(五)应用着的公司审计机关的拘押健康 2017年任务总结 2018 年任务暗中策划,适合送交董事会照顾。

2、在公司 2018 年报审计期:

(1)小心的核准了公司 2018 年度审计任务暗中策划及关心拘押健康,与掌管公司年度审计的年度听者协商 2018 年度财务告发审计机遇;(2)本公司编制的财务计算报表为CAR,还增加了全挂在脸上评论;(三)公司年度审计特许主任会计师进入,董事会审计使服役与公司年审特许主任会计师就审计工艺流程中碰见的成绩随着审计告发送交的工夫停止了沟通和交流,并听取了公司审计机关的任务告发;(四)主任会计师问题初步审计视图后,审计使服役再次审察了该公司 2018 年度财务计算报表,方式全挂在脸上照顾视图;(五)在奇纳河会计公司(特别普通伙伴关系)发行2018年 年度审计告发后,年度财务计算报表审计使服役会、《公司 2018 年度内面的把持评价告发停止建议,方式定案并送交董事会审察,同时向董事会送交会计公司忙于今年公司审计任务的总结告发和下年度续聘会计公司的定案。

六、书房和火车拘押健康

经过对互插法度的深化探究、法规和正常化用纸覆盖,厕足其间深圳证监会一套的互插火车,自己造公司服务业大肚子管理构造、我们家对防止把持受胎更深入的看法和看法。,借款定期检修公司使产生兴趣和合法合法权利的生产率。

七、对立面事项

1、告发期内,我无建议传唤暂时董事会;

2、告发期内,自己无孤独邀请内部审计机构和顾问机构拘押健康。

八、联系信息

E-mail:shenxianfeng@shujin.cn

2019 年,自己将持续依谨慎的、殷勤、精确的主要的,依据法度、法规及《公司条例》等规则,小心的实行孤独董事有或起作用,定期检修公司宏观世界使产生兴趣,并定期检修公司配偶、格外中小配偶的合法合法权利。

孤独董事:沈险峰2019 年 4 月 18 日

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